- 宜蘭縣宜蘭市幼兒美語教材
- 嘉義縣鹿草鄉手冊換贈品
- 苗栗縣三灣鄉美語補習班
- 澎湖縣七美鄉幼稚園補助
- 基隆市安樂區幼兒美語教學
- 新竹市東區媽媽贈品
- 高雄市永安區新生兒贈品
- 屏東縣琉球鄉幼兒美語教學
- 高雄市內門區媽媽免費贈品
- 台中市幼兒教育補助
工商時報【陳志賢、彭禎伶、王姿琳╱台北臺北市南港區幼兒美語教學>苗栗縣頭份市新生兒贈品報導】
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,由於帳戶及資金流向複雜,需要訊問的人員眾多,為加速釐清案情,且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可能性,承辦檢察官自昨(26)日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭,訊問兆豐銀高層及相關承辦人,同時迅速調閱資料比對,藉此加快偵查腳步。
檢方偵辦經濟犯罪,首開先例連日親赴銀行查案問證人,極為罕見,顯示兆豐銀洗錢疑雲,各界期望檢方儘速釐清案情,已帶給北檢沈重的壓力;北檢改弦易轍,主動出擊。
金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗錢規定,啟動為期2周的行政調查,並自昨起約詢兆豐銀相關人員,金管會主委丁克華表示,會「由下而上」逐步約詢,前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明,「如果他做得沒有錯,沒有問題,我們當然要還他一個清白」。
財政部政務次長蘇建榮昨則證實,兆豐屏東縣枋寮鄉美語補習班推薦銀遭紐約金融服務署(NYDFS)重罰新台幣57億元後,曾接獲蔡友才來電,表明目前已非兆豐金董事長,「沒身分」接受財政部約談。
北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來,已連續4天傳喚證人,並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案,還加臺南市柳營區新生兒贈品派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料,專案小組每晚都召開專案會議,研擬後續偵查進度及步驟。
由於兆豐銀洗錢疑雲,引發各界關注,北檢25日召開專案會議,認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式,恐曠日廢時。
因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀,由4名承辦專案檢察官自昨日起,直接前往兆豐銀查案。
4人將以輪流或協同方式,在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員,並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證,迅速調閱所需資料、比對證詞,除可避免串證及滅證可能性,也減少調閱資料的公文往返及傳票寄送流程,加快本案偵辦進度。
檢方說,基於偵查不保母托育費用補助桃園公開,無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容,但承辦檢察官親赴兆豐銀問案,將持續一段時間。
檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人,除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通,其餘均以證人身分請回。
★更多相關新聞
兆豐銀董事震怒:存心隱瞞
遭指涉兆豐金洗錢案 金溥聰諷:曾參殺人也要同名才會誤會
怕串證、滅證?檢開先例 進駐兆豐銀查案
巴拿馬財長:美落井下石
風控只靠「打勾」檢查?惠譽:台灣銀行業風險管理只有BBB級!
花蓮縣鳳林鎮媽媽贈品>新竹縣尖石鄉媽媽免費贈品
- 彰化全美語補習班
- 彰化縣大村鄉媽媽免費贈品
- 高雄市六龜區寶寶手冊換贈品
- 臺中市烏日區美語補習班推薦
- 嘉義縣新港鄉幼兒美語教材
- 新北市淡水區媽媽免費贈品
- 新北市石門區全美語補習班
- 臺中市后里區美語補習班
- 台南美語補習班
- 高雄市桃源區媽媽贈品
- 雲林縣虎尾鎮托兒所補助 小英執政將滿百日 遠見調查:9成民眾對內閣霧煞煞 雲林縣虎尾鎮托兒所補助
- 臺南市北門區幼兒美語 以學童健康為優先 政府決定許厝分校遷校 臺南市北門區幼兒美語
- 嘉義縣梅山鄉幼兒美語教材 入夏後 高市第2例本土登革熱現蹤 嘉義縣梅山鄉幼兒美語教材
- 臺東縣成功鎮美語補習班推薦 出貨步步高 機器人基金跟著旺 臺東縣成功鎮美語補習班推薦
- 基隆市仁愛區幼兒美語 微星新VR電競筆電 9款同步開賣 基隆市仁愛區幼兒美語
- 嘉義市西區全美語補習班 姜均成新曲預告照公開 帥氣俐落短髮亮相 嘉義市西區全美語補習班
- 嘉義縣新港鄉兒童美語補習班 東阿卡貝拉賽 美聲饗宴 嘉義縣新港鄉兒童美語補習班
- 台北市育兒津貼申請表 中鋼 鋼價行情看俏 台北市育兒津貼申請表
- 彰化縣秀水鄉全美語補習班 Debug專欄 彰化縣秀水鄉全美語補習班
- 新竹縣湖口鄉美語補習班 首轟+猛打 郭峻偉好威 新竹縣湖口鄉美語補習班
留言列表